证券代码：603319      证券简称：湘油泵          公告编号：2023-030

              湖南机油泵股份有限公司

(相关资料图)

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

  股东大会召开日期：2023年4月7日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

       统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

  方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分

  召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日

                至 2023 年 4 月 7 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

      无

二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                              投票股东类型

序号                        议案名称

                                               A 股股东

非累积投票议案

          关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计           √

          机构的议案

          关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议            √

          案

          关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联     √

          交易预计的议案

          关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议        √

          案

          关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性            √

          股票及调整回购数量和回购价格的议案

          关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的          √

          议案

          关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的          √

          议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订        √

        稿）的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证        √

        分析报告的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使        √

        用可行性分析报告（修订稿）的议案

        关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有       √

        人会议规则（修订稿）>的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回        √

        报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向          √

        不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

  上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相关公告及附件，

  公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，

  请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

应回避表决的关联股东名称：许仲秋、罗大志、刘光明、许文慧、许腾

三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

    行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

    投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

    认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

    有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

    投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

    已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

    以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别       股票代码     股票简称      股权登记日

    Ａ股        603319   湘油泵       2023/3/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还

应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券

帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托

他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

   若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表

人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表

人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

电子邮件的方式登记。

有限公司证券事务部

   通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号          湖南机油泵股份有

限公司证券事务部

   联 系 人：谭雄毅

   邮政编码：421400

   电 话：0734-5239008

   邮 箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

特此公告。

                              湖南机油泵股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 7 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

        伙）为公司审计机构的议案

        关于公司 2023 年度就金融债务为子公司提供对

        外担保的议案

        关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提

        供担保的议案

        关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年

        度日常关联交易预计的议案

        关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022

        年度薪酬的议案

        关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限

        案

        关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司

        债券条件的议案

        关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司

        债券方案的议案

        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处

        理方法

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

        预案（修订稿）的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

        方案的论证分析报告的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

        募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

        关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换

        公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

        （修订稿）的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

        相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                          委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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